TDV Exchange mencuat sebagai salah satu platform yang diduga menggunakan metode skema ponzi, di mana janji keuntungan stabil dan strategi mentoring eksklusif disajikan untuk menarik investor. Namun, banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa platform ini mungkin merupakan penipuan berkedok trading kripto. Berikut ini adalah analisis mengenai cara kerja TDV Exchange dan alasan mengapa platform ini dicurigai sebagai skema ponzi.
Wajib Memasukkan Kode Referensi Saat Daftar TDV Exchange
Saat pendaftaran, calon pengguna diwajibkan memasukkan kode referensi. Struktur ini sering kali menjadi ciri khas dari skema ponzi yang mengandalkan perekrutan anggota baru. Dalam model bisnis yang sah, kode referensi tidak diwajibkan, melainkan bersifat opsional. Dengan menekankan sistem referensi ini, TDV Exchange menunjukkan adanya pola seperti skema ponzi, di mana pengguna lama mendapatkan keuntungan dari pengguna baru yang mereka ajak bergabung.
Skema ini juga bertujuan untuk memastikan ada aliran dana baru secara terus-menerus yang masuk ke dalam sistem. Pengguna yang sudah lama bisa mendapatkan komisi atau bonus dari setiap pengguna baru yang direferensikan, sehingga model ini bergantung pada pertumbuhan eksponensial anggota baru untuk mempertahankan operasinya.
Janji Profit Stabil yang Tidak Realistis
Salah satu janji yang diusung TDV Exchange adalah memberikan profit yang stabil bagi penggunanya. Sementara profit dalam dunia trading sangat mungkin diperoleh, sangat jarang platform dapat menjamin profit stabil, terutama dalam pasar kripto yang fluktuatif. Stabilitas profit yang dijanjikan ini menciptakan kesan palsu bahwa trading mereka aman dan tanpa risiko.
Platform ini juga menyediakan layanan mentoring di mana seorang mentor atau “paman” mengklaim bahwa sinyal yang diberikan memiliki tingkat akurasi hingga 90%. Dalam dunia trading, tingkat akurasi yang tinggi ini sangat sulit dicapai secara konsisten. Klaim ini mengindikasikan bahwa mentor berusaha menarik pengguna baru dengan janji keuntungan yang hampir pasti, padahal kenyataannya, sinyal-sinyal tersebut mungkin hanyalah manipulasi untuk sementara waktu.
Struktur Komisi Mentor TDV Exchange yang Mencurigakan
TDV Exchange juga menerapkan struktur komisi yang cukup tinggi, yakni hingga 30% dari keuntungan pengguna yang mengikuti sinyal mentor. Besarnya komisi ini mengindikasikan bahwa keuntungan pengguna sebenarnya bukan dari trading yang dilakukan, melainkan berasal dari dana pengguna baru yang masuk ke sistem. Skema ini adalah cara platform untuk mempertahankan aliran dana segar ke dalam sistem, sambil menguntungkan mentor yang bertugas merekrut anggota baru.
Bagi pengguna baru yang mengikuti kontrak trading, mereka diwajibkan membayar komisi di awal. Struktur ini membuat pengguna seolah terdorong untuk meningkatkan investasinya karena merasa aman dengan bimbingan mentor. Ini adalah pola yang sering digunakan dalam skema ponzi, di mana dana pengguna lama dibayar dengan dana dari pengguna baru.