Seiring dengan maraknya penggunaan cryptocurrency, banyak platform baru bermunculan yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Salah satu aplikasi yang menjadi sorotan adalah TDV Exchange, yang belakangan ini diduga kuat sebagai aplikasi scam dengan modus operandi skema ponzi. Artikel ini akan mengupas tuntas tanda-tanda kecurangan yang ada pada TDV Exchange dan mengapa aplikasi ini patut dicurigai oleh para investor.
Apa Itu TDV Exchange?
TDV Exchange adalah platform trading crypto yang mengklaim memberikan peluang bagi penggunanya untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan pasar cryptocurrency. Namun, tidak adanya aplikasi resmi di Play Store atau App Store menjadi tanda tanya besar bagi banyak orang. Ketiadaan kehadiran di toko aplikasi resmi seharusnya sudah menjadi sinyal bahaya bagi calon pengguna untuk berpikir dua kali sebelum bergabung.
Tanda-Tanda TDV Exchange Sebagai Scam
Salah satu indikator awal dari penipuan skema ponzi adalah proses pendaftaran yang mencurigakan. Di TDV Exchange, pengguna diwajibkan untuk memasukkan kode referensi saat mendaftar. Hal ini sering kali menjadi tanda bahwa aplikasi tersebut bergantung pada pertumbuhan anggota baru untuk mendapatkan keuntungan. Pada platform trading yang sah, pendaftaran biasanya tidak memerlukan kode referensi yang bersifat wajib.
TDV Exchange menjanjikan keuntungan yang tidak realistis kepada penggunanya. Di dunia trading, terutama cryptocurrency, keuntungan yang tinggi dan stabil sangat jarang terjadi. Aplikasi ini berusaha menarik pengguna dengan menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, yang biasanya merupakan trik yang digunakan dalam skema ponzi. Janji keuntungan besar ini bertujuan untuk menarik investasi awal yang lebih besar dari pengguna baru.
Metode Deposit dan Komisi TDV Exchange Mencurigakan
TDV Exchange menerapkan sistem komisi yang cukup tinggi, di mana mentor atau “paman” yang memberi arahan kepada pengguna menerima hingga 30% dari keuntungan. Struktur ini menunjukkan bahwa keuntungan pengguna tidak berasal dari trading yang nyata, melainkan berasal dari dana yang diinvestasikan oleh pengguna baru. Pada umumnya, platform trading yang sah tidak membebankan biaya komisi yang tinggi seperti ini.
Dalam hal deposit, TDV Exchange hanya memungkinkan pengguna untuk melakukan deposit melalui live chat. Tidak ada metode deposit yang jelas dan transparan, berbeda dengan platform trading yang sudah mapan seperti Binance, di mana deposit dapat dilakukan melalui metode yang aman dan terverifikasi. Proses yang tidak transparan ini bisa jadi upaya untuk menghindari tanggung jawab dan membuat pengguna sulit melacak aliran dana mereka.