Dalam dunia investasi kripto yang terus berkembang, kemunculan berbagai platform trading menjadi hal yang lumrah. Namun, tidak semua platform tersebut dapat dipercaya. Salah satu platform yang sedang diperbincangkan adalah TDV Exchange. Di balik tawaran keuntungan tinggi, ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa platform ini berpotensi sebagai skema ponzi. Artikel ini akan membahas lima tanda penting yang harus diwaspadai sebelum Anda memutuskan untuk bergabung.
1. Janji Keuntungan TDV Exchange yang Terlalu Tinggi
Salah satu tanda paling mencolok dari skema ponzi adalah janji keuntungan yang tidak realistis. TDV Exchange menawarkan imbal hasil tinggi yang terlihat menggoda bagi para investor. Dalam dunia investasi yang sehat, keuntungan tinggi biasanya disertai dengan risiko yang sebanding. Namun, TDV Exchange mengklaim dapat memberikan keuntungan instan tanpa risiko yang jelas, yang seharusnya menjadi sinyal bahaya.
Platform ini juga mengklaim memiliki mentor yang memberikan sinyal trading untuk membantu pengguna mendapatkan profit. Namun, banyak pengguna melaporkan bahwa sinyal-sinyal ini tidak dapat diandalkan. Grafik trading view yang ditampilkan bahkan diduga merupakan manipulasi, sehingga tidak mencerminkan pergerakan pasar yang nyata. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa keuntungan yang dijanjikan tidaklah transparan.
2. Struktur Komisi TDV Exchange yang Mencurigakan
TDV Exchange memberlakukan komisi hingga 30% kepada pengguna yang mengikuti program mentoring. Komisi ini diambil dari keuntungan yang dihasilkan pengguna setelah mengikuti sinyal trading. Struktur komisi yang tinggi ini bisa menjadi indikasi bahwa keuntungan pengguna bukanlah hasil dari trading yang sukses, melainkan dari aliran dana pengguna baru yang membayar komisi ini.
Pengguna baru tidak dikenakan biaya untuk bergabung, tetapi setelah itu, mereka harus membayar komisi untuk kontrak yang diambil. Ini menciptakan skema di mana pengguna baru merasa aman dan percaya bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya menyuplai dana untuk membayar komisi kepada mentor.
3. Pengendalian Dana TDV Exchange yang Tidak Transparan
Salah satu cara TDV Exchange mengumpulkan dana adalah melalui proses deposit yang dilakukan melalui live chat. Proses ini tidak memiliki sistem verifikasi yang jelas dan mengabaikan praktik aman yang biasanya diterapkan oleh platform trading resmi. Di platform yang sah, deposit biasanya dilakukan melalui metode yang terverifikasi dan transparan, sedangkan metode yang digunakan TDV Exchange menciptakan keraguan akan keamanan dana pengguna.
Pengguna diharuskan untuk memenuhi syarat tertentu sebelum dapat melakukan penarikan, seperti penarikan minimum yang ditetapkan di level awal. Ini adalah strategi umum dalam skema ponzi di mana pengguna dibiarkan berinvestasi lebih banyak, sambil menunggu penarikan mereka yang sering kali terhambat atau ditolak. Ketidakjelasan dalam proses penarikan semakin menambah keraguan terhadap integritas platform ini.